La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una presunta estructura criminal que habría convertido empresas, establecimientos comerciales y criptoactivos en una gigantesca lavadora de dinero, con la que se buscaba darle apariencia de legalidad a más de $2,3 billones provenientes, según la investigación, del narcotráfico.
En el operativo fueron capturadas cinco personas y se ocuparon, con fines de extinción de dominio, decenas de bienes cuyo valor preliminar supera los 10,2 millones de dólares.
Según la investigación, la organización habría construido toda una fachada empresarial para mover los recursos ilícitos. Para ello habría creado nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, vinculados a actividades aparentemente legales como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria e intermediación cambiaria.
Pero, detrás de tanta empresa y tanta factura, la Fiscalía encontró presuntamente algo mucho más oscuro: una maquinaria financiera destinada a transformar dineros del narcotráfico en recursos con apariencia de legalidad.
El presunto cerebro de la operación
Dentro de la estructura investigada, los investigadores identificaron a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla y articulador de las operaciones relacionadas con la monetización, compensación y entrega de los recursos.
El caso muestra cómo las organizaciones criminales siguen buscando nuevas rutas para mover sus fortunas. Ya no se trata únicamente de maletines de efectivo o empresas de fachada: ahora, según la Fiscalía, los delincuentes también estarían aprovechando el mundo de los criptoactivos para intentar perderle el rastro al dinero.
La investigación busca establecer la totalidad de los bienes y recursos vinculados a esta presunta red, mientras avanza el proceso judicial contra los capturados.
En pocas palabras: cambiaron el efectivo por empresas, las empresas por transacciones y las transacciones por criptoactivos. Pero la Fiscalía dice haber encontrado el hilo de la madeja.
